海尔智家控股公司有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

理磋商后厘定，已顾虑与承；大人协议的不少于6个年底的有鉴于此期、全面性大环境及入股的未来会市价。董事局（最主要单独非执行董事局）认为，有价股票交易贸易协议的法案乃按一般商业活动法案订立、诚原属不合理不合理，并符合标准本Corporation及债权人的全面性利益。承；大人将以小部份有价股票交易价。

1不具澳门人香港的银行规则象征性该词的涵义，下同

（六）承；大人

承；大人为因素Golden Sunflower及Segantii、PAG Pegasus Fund LP、Janchor及Valliance，各方将分别作价34,856,200股、2,185,800股、2,176,400股、1,311,400股及883,800股有价股票交易入股，对价分作975,973,600港元、61,202,400港元、60,939,200港元、36,719,200港元及24,746,400港元。据董事局作借助于一切不合理查询后自认、尽悉及相信，承；大国民生产总值单独于本Corporation及／或其关连部分人且与以前述整体或其所所谓相关联连关系。

1) Golden Sunflower

Golden Sunflower为根据格林纳达法律登记注册成立的可获豁免控股，业务范围远距离为再版经常性贴现（Golden Sunflower 再版的贴现系列[2022-[001]-A,B,C, D及2022-[002]-A,B,C]，初步账面总款项为等同于共约人民币1,000,000,000元的港币款项）。招银金融体系控股（“招银International”）为Golden Sunflower所有再版的影音互相配合人。招银International由民生银行均资持有。Golden Sunflower由一项信托持有，该信托的法定及登记注册以外人为因素MapleFS Limited（“MapleFS”），后者为格林纳达公司总部颇受规管及持牌信托Corporation。Golden Sunflower及MapleFS的再度实益以外人为因素Maples Group Partnership的高盛（但不是任何个别高盛），所谓无个别高盛以外10%或以上的新公司平等权利。据董事局作借助于一切不合理查询后所自认、均悉及相信，MaplesFS及其再度实益以外人为因素单独第三方。

合共404名参加者（最主要通过海外兴业及英原属维尔京群岛一般来说目的单独手段作价经常性贴现的本Corporation、附设Corporation及本Corporation控股债权人德隆该集团的职员及管理制度层，下同）将透过(i)信托及债权人平等权利管理制度构想（就交界处而言）及(ii)英原属维尔京群岛一般来说目的单独（就开曼群岛而言）通过作价Golden Sunflower再版的系统化贴现的手段展开海外投资。职员将运用于自筹资金参加海外投资。Corporation不必向职员提供任何财务资助。

参加本次海外投资的参加者最主要本Corporation董事局、常务理事及附设Corporation董事局、常务理事及最高地方政府部门人员，该等部分人的借助于资或许如下：

■

2交界处借助于资人以人民币借助于资，此处借助于资款项根据债权人平等权利管理制度构想运用于的实际汇率换算为港币。

3附设Corporation不最主要《澳门人联合报价所控股股票交易香港的银行规则》第14A.09条所界定之非相当程度附设Corporation。

债权人平等权利管理制度构想及英原属维尔京群岛一般来说目的单独将作价Golden Sunflower再版的经常性贴现，包括的如数合共共约97,605万港元。Golden Sunflower将运用于再版经常性贴现的扣除巨款有价股票交易作价有价股票交易入股，并在不计及经常性贴现之适当成本、费、佣金、税项及税款的到期调动巨款后，以此为参照基准不计算经常性贴现以外者的这样一来。经常性贴现于66个年底后到期可重续，而经常性贴现的这样一来／表现将根据特别债权人平等权利就股息收入及债权人平等权利借助于售收取的总这样一来外推。

合共404名参加者、信托、债权人平等权利管理制度构想、债权人平等权利管理制度人、英原属维尔京群岛一般来说目的单独将不必为有价股票交易入股的实益以外人或管控表决权的部分人。根据特别海外投资贸易协议，债权人平等权利管理制度人及招银International负责并有权再行做借助于海外投资提议，以提议何时及如何代购最主要有价股票交易入股在内的底层债权人平等权利。

2) Segantii

Segantii Asia-Pacific Equity Multi-Strategy Fund是由澳门人知名政府部门机构海外投资管理制度人Segantii Capital Management Limited管理制度的海外投资私人机构，颇受澳门人华北南部证监会管控。该私人机构重点于亚太南部、大中华南部并均球性地展开海外投资，对TMT、新的发展华北南部家制、消费品（含智能家居）等行业有透彻明白。

3) PAGPegasus Fund LP

PM Partners I LP, 公司总部登记注册于英原属维京群岛的有限新公司企业，为PAG Pegasus Fund LP 母公司私人机构。PAG（太盟海外投资该集团）是亚洲南部最大的多元化债权人平等权利管理制度Corporation之一，不具丰富的国内外出乎意料海外投资经验，母公司人寿保险、仅仅这样一来、房地产三大海外投资平台均以分析为基础，积累了覆盖亚太、紫外线均球、面向均行业的管理系统深度判别。PAG Pegasus Fund LP由李峥已故创立并管理制度，融合了PAG在一级、二级股权海外投资教育领域的双重专业、经验及资源优势。共同努力挖掘亚太及均球优秀企业，并提供一直资本与战略默许。

4) Janchor

Janchor Partners Pan-Asian Master Fund(“Janchor”)是公司总部在格林纳达成立的海外投资私人机构，由Janchor Partners Limited管理制度，该Corporation经澳门人华北南部证监会许可权展开债权人平等权利管理制度（合称“Janchor Partners”）。Janchor Partners于2009年成立，为公司总部一直实业海外投资政府部门机构，共同努力与以外卓越商业活动模式、良好增长以前景以及有潜能视为亚洲南部国家及发展华北南部家制体一直经常性增长的驱动力的Corporation展开合作。Janchor Partners是公司总部具备海外投资于华北南部及均球消费品Corporation丰富经验的资深政府部门机构海外资本。

5) Valliance

Valliance Asset Management Limited 为于澳门人登记注册成立的海外投资管理制度Corporation，其再度实益以外人为因素李琳已故。Valliance Asset ManagementLimited (“Valliance”)为The Valliance Fund 的海外投资管理制度人。The Valliance Fund及其附设Corporation是公司总部成立于2019年的多策略私人机构，其总部位于澳门人，并在北京及南京设置办公室。李琳已故作为Valliance的始创和首席海外投资官，以外多达15年的海外投资经验。Valliance团队由多名经验丰富的海外投资专家组成。其凭借透彻行业的分析及严格的海外投资流程，自下而上筛选海外投资组合。Valliance主要为均球大型政府部门机构客户管理制度资金。

（七）先决必要条件

有价股票交易依法须待表列借助于必要条件可获达成协议后，方告已完成：

(1) 有价股票交易贸易协议已订立且未根据其法案暂时中止；

(2) 澳门人证监会香港的银行委员会批准后有价股票交易入股香港的银行及代购（及有关香港的银行及批准后其后并无于交付代表者有价股票交易入股的在此先前股票交易以前撤回）；及

(3) 有关华北南部政府部门机关（最主要但不限于华北南部股票交易监督管理制度委员会）就有价股票交易依法发借助于的批准后于日和年份4仍然均面理论上及有效期。

于本日以前年份，除上述必要条件(3)，有价股票交易依法的其他先决必要条件均未达成协议。

本Corporation及有价股票交易暂由须以其不合理努力作借助于或无可避免作借助于所只需实质性秘密行动，以按照受理及法规达成协议上述必要条件及有价股票交易。或无可避免作借助于所只需实质性秘密行动，以按照受理及法规达成协议上述必要条件及建议有价股票交易。

倘上述必要条件于2022年6年底30日或之以前尚未达成协议，有价股票交易暂由及Corporation将根据有价股票交易依法对彼此互无义务或职责及Corporation或有价股票交易暂由不得就据有价股票交易贸易协议产生的成本、赔偿金、补偿或其他依法对另一方有任何申索，仍要先以前违共约除外。

4注：即必要条件可获达成协议年份后的营业日，仍要无论如何须不稍晚一般化许可权理论上期以前14天或本Corporation与有价股票交易暂由或许以书面手段协议之有关其他年份，下同。

（八）已完成

待上述先决必要条件可获达成协议后，有价股票交易依法将于已完成有价股票交易依法的先决必要条件可获达成协议后第5个营业日或Corporation及有价股票交易暂由或许书面协议的其他年份中午十二时整已完成。Corporation已完成上述备案及登记的年份将为建议有价股票交易的已完成年份。

（九）有鉴于此期

Golden Sunflower许诺作价的有价股票交易入股不得于自递交有价股票交易函业已不计12个年底内代购或买断；其他承；大人许诺作价的有价股票交易入股不得于自递交有价股票交易函业已不计6个年底内代购或买断。

（十）暂时中止有价股票交易贸易协议

于表列借助于或许，有价股票交易暂由可于日和年份傍晚八时整（澳门人时间）以前任何时间向Corporation发借助于书面通知暂时中止有价股票交易贸易协议，而须要对Corporation绝不会：

(1) 表列借助于依法其发展、起因或有效期：

(i) 任何华北南部澳门人特别地方政府部门区（“澳门人”）、华北南部（仅仅就本日以前而言，不最主要澳门人、澳门特别地方政府部门区政府部门及台湾）或与本Corporation及其附设Corporation（合称“本该集团”）小团体特别之法域的判决或其他主管机关颁布任何新的容许或规例或现行容许或规例或其诠释或运用借助于现任何异动或包括潜在异动之其发展，而对有价股票交易的出乎意料制订引发或或许引发相当程度不利于冲击，或致使有价股票交易难以暂时展开、不亦非或不不利于于；或

(ii) 任何包括澳门人、人民共和国等地方或国家的并非有价股票交易暂由所能不合理管控之惨剧或连串惨剧（最主要但不限于任何天灾、政府部门秘密行动、工潮、劳资纠纷、停建、火灾、爆炸、水灾、震中、内乱、发展华北南部家制制裁、疫症、登革热、传染病爆发（除2019冠状病毒病(COVID-19)）、敌对行为爆发或追加、恐怖主义秘密行动及天灾）或年初独立战争、戒严令、天灾或巨变；或

(iii) 地方、国家或金融体系、政治性、发展华北南部家制、法律、军事、纺织工业、财政、管控、通货或低价或许（最主要但不限于股票交易及债券、通货及外汇低价、银行同业低价及金融市场低价的或许）之任何包括相当程度不利于在短期内的异动或其发展，而对有价股票交易的出乎意料制订引发或或许引发相当程度不利于冲击，或致使有价股票交易难以暂时展开、不亦非或不不利于于；或

(iv) 在有价股票交易期内入股报价停止达30天（因有价股票交易加剧的除外）；或

(v) 由于异常的金融环境或其他或许，在交割日之以前的任何时间暂停、停止、管制或限制在澳门人证监会、法兰克福股票交易报价所、南京股票交易报价所等股票交易报价所的入股或股票交易的报价。

(2) (i)有价股票交易暂由知悉本Corporation相当程度强制执行有价股票交易贸易协议所载之任何书面声明、或许下及许诺（或在任何该等书面声明、或许下和许诺在没有重要性限制的或许下，对任何该等书面声明、或许下和许诺的任何相当程度全面性的强制执行）；(ii)于本日以前年份或之后及于日和年份已完成有价股票交易依法以前起因任何惨剧或借助于现任何接洽，而倘该等惨剧或接洽于本日以前年份以前起因或借助于现，而会加剧有价股票交易贸易协议所载之任何书面声明、或许下及许诺在相当程度全面性所致或不准确；或(iii)本Corporation于任何相当程度全面性强制执行或仍未行使有价股票交易贸易协议之任何其他修正案；或

(3) 本该集团全面性业务范围、一般行政事务、管理制度、以前景、债权人平等权利与支出、债权人平等权利、业务业绩或或许、财务或其他或许借助于现相当程度异动或包括在短期内负面相当程度异动之任何其发展或借助于现冲击上述各项之任何异动（在有价股票交易贸易协议年份或之以前已向公众透露之或许除外）而对有价股票交易的出乎意料制订引发或或许引发相当程度不利于冲击，或致使有价股票交易难以暂时展开、不亦非或不不利于于。

倘有价股票交易暂由根据上述暂时中止惨剧暂时中止有价股票交易贸易协议，本贸易协议各缔共约方的所有职责将停止及暂时中止及所谓无缔共约方可就缘于或包括有价股票交易贸易协议的任何依法对任何其他缔共约方有任何申索，仍要(i)任何先以前强制执行有价股票交易贸易协议项下任何职责；及(ii)根据有价股票交易贸易协议的书面声明、或许下及许诺修正案及弥偿或许下修正案项下职责除外。

2. 获准香港的银行

于有价股票交易贸易协议已完成后，本Corporation将向澳门人证监会获准有价股票交易入股香港的银行及批准后代购有关入股。

3. 本Corporation股权的系统

下表呈列于本日以前年份及紧随有价股票交易已完成后本Corporation的股权的系统：

■

在短期内已完成有价股票交易后本Corporation的管理权所谓不必异动。

4. 过往12个年底的募集资金社交活动

于2021年7年底29日，董事局会审议及批准后建议采纳2021年A股股票交易期权激励构想，其由本公司于2021年9年底15日批准后，详情载于本Corporation年份为2021年7年底29日及2021年12年底15日等的日以前。

除了上文所透露者外，本Corporation于都于本日以前年份以前12个年底并未展开包括再版任何配股股票交易任何募集资金社交活动。

5. 扣除巨款用途

来自有价股票交易的扣除巨款款项及扣除巨款有价股票交易将分作共约1,159.58百万港元及共约1,149.98百万港元。如本Corporation年份为2021年9年底15日的日以前所述，有价股票交易的扣除巨款有价股票交易将运用于表列借助于用途：

(i) 海外纺织工业园产能建设70%；

(ii) ESG教育领域的特别海外投资，主要最主要但不限于产品均可持续的环境冲击管理制度，产品端太阳能低碳系统设计研发，碳中和能力建设15%；

(iii) 海外纺织工业园信息化追加10%；及

(iv) 海外渠道建设与拓展5%。

6. 有价股票交易的理由及裨益

诚如年份为2021年9年底15日的日以前所述，本Corporation拟透过有价股票交易实质性增进其财务或许，并将扣除巨款有价股票交易主要运用于默许海外业务范围扩充及ESG特别教育领域海外投资。鉴于本Corporation的海外业务范围其发展迅速，本Corporation认为长时间的海外海外投资对其全面性其发展至关重要，且透过有价股票交易募集的资金可提供及时的财务协同作战。另外，短期内海外海外投资将最主要海外投资固定债权人平等权利，该等债权人平等权利可用作默许其他本地债务资本的抵押品。换而言之，有价股票交易代表者本Corporation增加了资金来源的机会，特别是运用于海外低价。

本Corporation认为，有价股票交易安排可以为本Corporation扩展能为本Corporation未来发展其发展作借助于贡献的海外资本；而比起较长的有鉴于此期（6个年底及12个年底）亦体现海外资本对本Corporation希冀及其未来发展为债权人创造价值的能力的信心。本Corporation亦相信，鉴于未来会低价波动，较长的有鉴于此期对本Corporation及债权人全面性有利。此外，由于有价股票交易入股仅仅占现有已再版入股的0.441%，对Corporation现有债权人引发的摊薄冲击比起较小。

如上文所述，有价股票交易贸易协议乃由本Corporation与有价股票交易暂由经不合理磋商订立，已顾虑承；大人准许的至少六个年底的有鉴于此期、全面性大环境及未来会股价表现。董事局认为贸易协议的法案原属不合理不合理，原归属于借助于现异常的商业活动法案，本次有价股票交易对于本Corporation的一直其发展有益及符合标准本Corporation及其债权人的全面性利益。

7. 一般化许可权

有价股票交易入股将由本Corporation根据一般化许可权；大发（即债权人于2020年年度本公司授借助于的大批量H股的一般化许可权），根据一般化许可权，董事局会及其许可权部分人有权再行提议；大发、再版及处理不多达于2020年年度本公司已再版H股股数10%的H股入股。于本日以前年份，本Corporation尚未根据一般化许可权再版任何新的H股。

就有价股票交易贸易协议及据此拟展开的报价，董事局梁海山脚、李华刚、解居志（间接海外投资经常性贴现）已放弃投票，并无参加决策均过程。通过决参众两院的形式及程序符合标准《人民共和国Corporation法》及Corporation章程。

8. 再版许可权

许可权任一董事局或Corporation秘书递交命令函及命令本CorporationH股入股过户登记处卓佳股票交易登记控股以承；大人(或其指定之第三方暂由人)的名义再版该H股股票交易及于股票交易上加盖CorporationH股股票交易钢印。

特此日以前。

德隆智家入股控股

董事局会

2022年1年底11日

。

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